Stammdaten
- Name
- Oliver Behrens
- Wohnort
- Bad Soden
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 105687
Gelöscht
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 103516
Gelöscht
Alte Bahnhofsraße 8, 82343 Pöcking · HRB 223982
Aktiv
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 109785
Zuordnung 80 %Aktiv
Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 109880
Zuordnung 80 %Aktiv
Boulevard Witoscha Nummer 89B, Millennium Center, 1463 Sofia/Bulgarien · HRB 141330
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist9 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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