Stammdaten
- Name
- Oliver Abt
- Wohnort
- Hiddenhausen
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Heidestr. 38, 32051 Herford · HRB 5566
Aktiv
Heidestraße 38, 32051 Herford · HRB 16174
Aktiv
Lange Straße 78-80, 32602 Vlotho · HRB 11344
Aktiv
Heidestraße 38, 32051 Herford · HRB 221996
Aktiv
Lange Straße 80, 32602 Vlotho · HRB 17939
Aktiv
Heidestraße 38, 32051 Herford · HRB 17072
Aktiv
Stieghorster Straße 115, 33605 Bielefeld · HRB 44901
Zuordnung 80 %Aktiv
Schulstr. 16 a, 31675 Bückeburg · HRB 225034
Zuordnung 80 %Aktiv