Stammdaten
- Name
- Olga Frage
- Wohnort
- Pulheim
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Zur Eisenhütte 7, 46047 Oberhausen · HRB 33720
Aktiv
Zur Eisenhütte 7, 46047 Oberhausen · HRB 92694
Aktiv
Mörsenbroicher Weg 191, 40470 Düsseldorf · HRB 93074
Aktiv
Selbecker Str. 39, 40472 Düsseldorf · HRB 99690
Gelöscht
Brinellstr. 9, 40627 Düsseldorf · HRB 90300
Aktiv
Zur Eisenhütte 7, 46047 Oberhausen · HRB 19631
Aktiv
Selbecker Straße 49, 40472 Düsseldorf · HRB 94435
Gelöscht
Zur Eisenhütte 7, 46047 Oberhausen · HRB 36670
Aktiv
Selbecker Str. 39, 40472 Düsseldorf · HRB 32712
Zuordnung 80 %Gelöscht