Stammdaten
- Name
- Oleksiy Topchiy
- Wohnort
- Odessa
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kirchhofstraße 14, 12051 Berlin · HRB 210915
Aktiv
Lindenring 1, 15749 Mittenwalde · HRB 206572
Aktiv
Kirchhofstraße 14, 12051 Berlin · HRB 203374
Aktiv
Kirchhofstraße 14, 12051 Berlin · HRB 12269
Gelöscht
Kirchhofstraße 14, 12051 Berlin · HRB 239411
Aktiv
Kurfürstendamm 110, 10711 Berlin · HRB 247437
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kirchhofstraße 14, 12051 Berlin · HRB 210898
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer