Stammdaten
- Name
- Oleg Schumacher
- Wohnort
- Oberhausen an der Donau
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
An der Königsbach 8, 56075 Koblenz · HRB 27337
Aktiv
An der Königsbach 8, 56075 Koblenz · HRB 27780
Aktiv
Leopoldstr. 23, 80802 München · HRB 180465
Aktiv
Zeil 29, 60313 Frankfurt am Main · HRB 97377
Aktiv
Nymphenburger Str. 90 e, 80636 München · HRB 209098
Aktiv
An der Königsbach 8, 56075 Koblenz · HRB 26369
Aktiv