Stammdaten
- Name
- Olaf Theo Giesen
- Wohnort
- Bocholt
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Martinstraße 13, 58135 Hagen · HRB 1120
Aktiv
Martinstraße 13, 58135 Hagen · HRB 9153
Aktiv
Martinstraße 13, 58135 Hagen · HRB 2552
Aktiv
Martinstraße 13, 58135 Hagen · HRB 10830
Aktiv
Weißerlenstraße 9, 79108 Freiburg im Breisgau · HRB 2469
Aktiv
Martinstraße 13, 58135 Hagen · HRB 7940
Aktiv
Zaunheimer Straße 30, 56072 Koblenz · HRB 6169
Aktiv
Montanstraße 20-26, 13407 Berlin · HRB 104860
Aktiv
Martinstr. 13, 58135 Hagen · HRB 7469
Aktiv
Martinstr. 13, 58135 Hagen · HRB 6300
Aktiv
Semerteichstr. 63, 44141 Dortmund · HRB 5209
Aktiv
Martinstraße 13, 58135 Hagen · HRB 9503
Aktiv
Oerschbachstraße 150, 40591 Düsseldorf · HRB 44601
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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