Stammdaten
- Name
- Olaf Maria Heinzmann
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Am Feenteich 18 c/o Matrix Real Estate GmbH, 22085 Hamburg · HRB 152633
Aktiv
Poststraße 6, 20354 Hamburg · HRB 120022
In Liquidation
Poststraße 6, c/o Matrix Immobilien GmbH, 20354 Hamburg · HRB 154336
In Liquidation
Poststraße 6, 20354 Hamburg · HRB 148001
Gelöscht
c/o Olaf M. Heinzmann, Saselbergweg 33, 22395 Hamburg · HRB 110047
Aktiv
Saselbergweg 33, c/o Olaf M. Heinzmann, 22395 Hamburg · HRB 110093
Aktiv
Poststraße 6, c/o MATRIX Immobilien GmbH, 20354 Hamburg · HRB 138018
In Liquidation
Poststraße 6, c/o Matrix Immobilien GmbH, 20354 Hamburg · HRB 159113
In Liquidation
Saselbergweg 37, c/o Olaf Heinzmann, 22395 Hamburg · HRB 100638
Aktiv
Poststraße 6, 20354 Hamburg · HRB 152571
In Liquidation
Poststraße 6, 20354 Hamburg · HRB 137077
In Liquidation
Poststraße 6, c/o Martrix Immobilien GmbH, 20354 Hamburg · HRB 149369
In Liquidation
VR 3104
Zuordnung 50 %Aktiv