Stammdaten
- Name
- Olaf Kleinlein
- Wohnort
- Mönchengladbach
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 27 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management22 Unternehmen
Großrudestedter Straße 3-4, 99195 Alperstedt · HRB 508581
Aktiv
Zschorgulaer Straße 26, 07619 Schkölen · HRB 501479
Aktiv
Marie-Bernays-Ring 39, 41199 Mönchengladbach · HRB 14602
Aktiv
Meinsdorf 48c, 14913 Niederer Fläming · HRB 18655
Aktiv
Anne-Conway-Str. 2, 28359 Bremen · HRB 32433
Aktiv
Altbroekhuysen 5, 47638 Straelen · HRB 17637
Aktiv
Oberbachring 4, 97225 Zellingen · HRB 7261
Aktiv
Patterken 12, 06686 Lützen OT Zorbau · HRB 23534
Aktiv
Otto-Hahn-Straße 10, 40670 Meerbusch · HRB 19089
Aktiv
Marie-Bernays-Ring 39, 41199 Mönchengladbach · HRB 6315
Aktiv
Altbroekhuysen 5, 47638 Straelen · HRB 15309
Aktiv
Marie-Bernays-Ring 39, 41199 Mönchengladbach · HRB 6555
Aktiv
Marie-Bernays-Ring 39, 41199 Mönchengladbach · HRB 14029
Aktiv
Marie-Bernays-Ring 39, 41199 Mönchengladbach · HRB 14223
Aktiv
Marie-Bernays-Ring 39, 41199 Mönchengladbach · HRB 15941
Aktiv
Marie-Bernays-Ring 39, 41199 Mönchengladbach · HRB 14025
Aktiv
MarieBernaysRing 39, 41199 Mönchengladbach · HRB 3882
Aktiv
Aktiv
Marie-Bernays-Ring 39, 41199 Mönchengladbach · HRB 12624
Aktiv
MarieBernaysRing 39, 41199 Mönchengladbach · HRB 17426
Aktiv
Frankenförder Straße 10, 14947 Nuthe-Urstromtal OT Felgentreu · HRB 21196
Aktiv
Nordhusener Straße 5, 25541 Brunsbüttel · HRB 9287
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
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