Stammdaten
- Name
- Olaf Hornfeck
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ostallee 7-13, 54290 Trier · HRB 3369
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.11.2018
Carl-Schiffner-Straße 26, 09599 Freiberg · HRB 18158
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.08.2004
Monteverdistraße 2, 34131 Kassel · HRB 16216
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.07.2024
Crimmitschauer Str. 36 f, 08058 Zwickau · HRB 5822
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2004
Ostallee 7-13, 54290 Trier · HRA 41491
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.07.2019
Ostallee 7-13, 54290 Trier · HRB 3666
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.11.2018