Stammdaten
- Name
- Olaf Heil
- Wohnort
- Sprockhövel
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bochumer Straße 60, 45549 Sprockhövel · HRB 35702
Aktiv
Bochumer Str. 60, 45549 Sprockhövel · HRB 32004
Aktiv
Bochumerstraße 60, 45549 Sprockhövel · HRB 27371
Gelöscht
Gildkamp 10, 48529 Nordhorn · HRB 222919
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 12983
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 12981
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 2609
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o CSC Global, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 145017
Zuordnung 80 %Aktiv