Stammdaten
- Name
- Olaf Grabe
- Wohnort
- Erfurt
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Mauerstr. 86 - 88, 10117 Berlin · HRB 99457
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.03.2019
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.11.2009
Kruppstraße 4, 45128 Essen · HRB 16041
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.03.2019
Mauerstr. 86-88, 10117 Berlin · HRB 89064
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.03.2019
Mauerstr. 86 - 88, 10117 Berlin · HRB 87605
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.03.2019
Kruppstraße 4, 45128 Essen · HRB 31028
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2020
Mauerstr. 86-88, 10117 Berlin · HRB 79033
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.03.2019
Mauerstraße 86-88, 10117 Berlin · HRB 89461
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.03.2019
Mauerstr. 86 - 88, 10117 Berlin · HRB 94704
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.03.2019
Kruppstraße 4, 45128 Essen · HRB 14758
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.03.2019
Mauerstr. 86 - 88, 10117 Berlin · HRB 87632
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.03.2019
Mauerstraße 86 - 88, 10117 Berlin · HRB 134950
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.03.2019
Schandauer Str. 36, 01309 Dresden · HRB 35582
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.06.2016
Mauerstraße 86 - 88, 10117 Berlin · HRB 69932
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.03.2019
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
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