Stammdaten
- Name
- Olaf Engels
- Wohnort
- Salzkotten
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Mühlenfeld 26, 33154 Salzkotten · HRB 15597
Aktiv
Mühlenfeld 26, 33154 Salzkotten · HRB 16681
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Mühlenfeld 26, 33154 Salzkotten · HRB 17724
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Mühlenfeld 26, 33154 Salzkotten · HRB 15653
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Mühlenfeld 26, 33154 Salzkotten · HRB 11535
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Mühlenfeld 26, 33154 Salzkotten · HRB 716
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VR 3898
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Mühlenfeld 26, 33154 Salzkotten · HRB 15601
Aktiv
Mühlenfeld 26, 33154 Salzkotten · HRB 9411
Aktiv
Straße der Chemiearbeiter 12, 06766 Wolfen · HRB 9050
Zuordnung 80 %Gelöscht