Stammdaten
- Name
- Olaf Cwienk
- Wohnort
- Dessau-Roßlau
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Im Winkel 5, 06386 Osternienburger Land OT Micheln · HRB 30618
Aktiv
Im Winkel 5, 06386 Osternienburger Land OT Micheln · HRB 33670
Aktiv
HRB 26951
Aktiv
Im Winkel 5, 06386 Osternienburger Land OT Micheln · HRB 27506
Aktiv
Im Winkel 5, 06386 Osternienburger Land OT Micheln · HRB 33012
Aktiv
Im Winkel 5, 06386 Osternienburger Land OT Micheln · HRB 21668
Aktiv
Im Winkel 5, 06386 Osternienburger Land OT Micheln · HRB 17501
Aktiv
Im Winkel 5, 06386 Osternienburger Land OT Micheln · HRB 20409
Zuordnung 90 %Aktiv
An der Helme 28b, 99734 Nordhausen · HRB 521802
Zuordnung 80 %Gelöscht
Im Winkel 5, 06386 Osternienburger Land OT Micheln Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: 99734 Nordhausen, Geschäftsanschrift: An der Helme 28 b, 99734 Nordhausen · HRB 36858
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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Details freischaltenTeil von Explorer