Stammdaten
- Name
- Okan Tombulca
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg, OT Martinsried · HRB 222632
Aktiv
Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg, OT Martinsried · HRB 226703
Aktiv
Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg-Martinsried · HRB 285827
Aktiv
Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg, OT Martinsried · HRB 223321
Aktiv
Invalidenstraße 112, 10115 Berlin · HRB 185925
In Liquidation
Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg OT Martinsried · HRB 298217
Aktiv
Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg, OT Martinsried · HRB 235010
Aktiv
Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg, OT Martinsried · HRB 211199
Aktiv
Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg-Martinsried · HRB 187176
Aktiv