Stammdaten
- Name
- Oguz Yilmaz
- Wohnort
- Offenbach am Main
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Bahnhofstraße 300, 63263 Neu-Isenburg · HRB 51185
Aktiv
Bahnhofstraße 300, 63263 Neu-Isenburg · HRB 50503
Aktiv
Bahnhofstr. 300, 63263 Neu-Isenburg · HRB 50524
Aktiv
Birkenlohrstraße 69 H, 63069 Offenbach am Main · HRA 43139
Aktiv
HRA 701653
Zuordnung 80 %Gelöscht