Stammdaten
- Name
- Norbert Schwella
- Unternehmen
- 7, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kabeler Str. 4, 58099 Hagen · HRB 7954
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.07.2007
Gertrudenstraße 9, 50667 Köln · HRB 24654
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.02.2002
Gertrudenstraße 9, 50667 Köln · HRB 22339
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.10.2001
Gertrudenstraße 9, 50667 Köln · HRB 5062
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.10.2001
Gertrudenstraße 9, 50667 Köln · HRB 24576
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.10.2001
Gertrudenstraße 9, 50667 Köln · HRB 34580
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.10.2001
Kesselstr. 16, 02681 Kirschau · HRB 7548
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.07.2007