Stammdaten
- Name
- Nizar Rokbani
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 27, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hohenzollerndamm 3, 10717 Berlin · HRB 216949
Aktiv
Hohenzollerndamm 3, 10717 Berlin · HRB 182593
In Liquidation
Hohenzollerndamm 3, 10717 Berlin · HRB 167383
Aktiv
Hohenzollerndamm 3, 10717 Berlin · HRB 137957
Aktiv
Hohenzollerndamm 3, 10717 Berlin · HRB 128867
Aktiv
Hohenzollerndamm 3, 10717 Berlin · HRB 199084
Aktiv
Hohenzollerndamm 3, 10717 Berlin · HRB 139665
Aktiv
Hohenzollerndamm 3, 10717 Berlin · HRB 129254
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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