Stammdaten
- Name
- Nitesh Seth
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Richardstraße 54-56, 22081 Hamburg · HRB 132321
Aktiv
Richardstr. 54 -56, 22081 Hamburg · HRB 68894
Aktiv
Richardstr. 54 -56, 22081 Hamburg · HRB 71761
Aktiv
Richardstr. 54-56, 22081 Hamburg · HRB 131749
Aktiv
Richardstraße 54-56, 22081 Hamburg · HRB 140741
Aktiv
Richardstraße 54-56, 22081 Hamburg · HRB 134691
Aktiv
Richardstraße 54-56, 22081 Hamburg · HRB 67662
Aktiv
Neuer Wall 10, 20354 Hamburg · HRB 23617
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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