Stammdaten
- Name
- Ninos Hanna
- Wohnort
- Augsburg
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Pröllstraße 16, 86157 Augsburg · HRB 31515
Aktiv
Hauptstraße 5, 82229 Seefeld · HRB 249577
Aktiv
Hauptstraße 5, 82229 Seefeld · HRB 248693
Aktiv
Starnberger Weg 62, 82205 Gilching · HRB 225016
Aktiv
Pröllstraße 16, 86157 Augsburg · HRB 37148
Aktiv
Pröllstraße 16, 86157 Augsburg · HRB 37736
Aktiv
Pröllstraße 16, 86157 Augsburg · HRB 31435
Aktiv
Hauptstraße 5, 82229 Seefeld · HRB 278506
Aktiv
Georg-Queri-Weg 5, 82229 Seefeld · HRB 267425
Aktiv
Pröllstraße 16, 86157 Augsburg · HRB 35335
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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