Stammdaten
- Name
- Ninja Lorenz
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Promenadeplatz 12, c/o TLI Steuerberatungsgesellschaft Dobner GmbH & Co. KG, 80333 München · HRB 283692
Aktiv
Promenadeplatz 12, c/o TLI Steuerberater PartG mbB, 80333 München · HRB 254566
Aktiv
HRB 276570
Aktiv
Promenadeplatz 12, c/o TLI Steuerberatungsgesellschaft Dobner GmbH & Co. KG, 80333 München · HRB 291484
Aktiv
Promenadeplatz 12, c/o TLI Steuerberatungsgesellschaft Dobner GmbH & Co. KG, 80333 München · HRB 240602
Aktiv
Promenadeplatz 12 c/o TLI Steuerberatungsgesellschaft Dobner GmbH & Co. KG, 80333 München · HRB 240606
Aktiv
Sonnenstr. 9, 80331 München · HRB 291456
Aktiv
Promenadeplatz 12, c/o TLI Steuerberater PartG mbB, 80333 München · HRB 242160
Gelöscht
Promenadeplatz 12, c/o TLI Steuerberatungsgesellschaft Dobner GmbH & Co. KG, 80333 München · HRB 306481
Zuordnung 80 %Aktiv
Promenadeplatz 12, c/o TLI-Steuerberatungsgesellschaft Dobner GmbH & Co. KG, 80333 München · HRB 294377
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 308586
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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