Stammdaten
- Name
- Nina Lorea Kley
- Wohnort
- Winsen (Luhe)
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Stöckter Deich 43, 21423 Winsen (Luhe) · GsR 71
Aktiv
Stöckter Deich 42, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 209447
Aktiv
Stöckter Deich 42, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 205988
Aktiv
Gutenbergstraße 12-26, 21423 Winsen · HRB 110891
Aktiv
Stöckter Deich 42, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 205204
Aktiv
Gutenbergstraße 12-26, 21423 Winsen · HRB 110541
Aktiv
Boschweg 7, 48351 Everswinkel · HRB 21339
Aktiv
Stöckter Deich 42, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 205912
Aktiv
Stöckter Deich 43, c/o Kley, 21423 Winsen (Luhe) · GsR 1708
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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