Stammdaten
- Name
- Nima Nafeei
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Calwer Straße 64, 70173 Stuttgart · HRB 742984
In Liquidation
Tübinger Straße 8, 70178 Stuttgart · HRB 767248
Aktiv
Rosensteinstraße 24, 70191 Stuttgart · HRB 762590
In Liquidation
Breitscheidstr. 42a, 70176 Stuttgart · HRB 741602
Aktiv