Stammdaten
- Name
- Nima Akbarpour
- Wohnort
- Rösrath
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 47, davon 43 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management26 Unternehmen
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein · HRB 91670
Aktiv
c/o Panthelia-Holding GmbH, Goltsteinstraße 87, 50968 Köln · HRB 107852
Aktiv
Borsigstraße 1, 51381 Leverkusen · HRB 112040
Aktiv
Goltsteinstraße 87, 50968 Köln · HRB 91196
Aktiv
Gustav-Heinemann-Ufer 94, 50968 Köln · HRB 110078
Aktiv
Goltsteinstr. 87, 50968 Köln · HRB 117817
Aktiv
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein · HRB 90184
Aktiv
Goltsteinstraße 87, 50968 Köln · HRB 62569
Aktiv
Solinger Straße 4, 40764 Langenfeld · HRB 93271
Aktiv
Goltsteinstraße 87, 50968 Köln · HRB 93896
Aktiv
Gustav-Heinemann-Ufer 94, 50968 Köln · HRB 106530
Aktiv
Goltsteinstraße 87, 50968 Köln · HRB 97250
Aktiv
Borsigstraße 1, 51381 Leverkusen · HRB 33732
Aktiv
Gustav-Heinemann-Ufer 94, 50968 Köln · HRB 91221
Aktiv
Solinger Straße 4, 40764 Langenfeld · HRB 85621
Aktiv
Borsigstr. 1, 51381 Leverkusen · HRB 116266
Aktiv
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein · HRB 105764
Aktiv
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein · HRB 100558
Aktiv
Borsigstraße 1, 51381 Leverkusen · HRB 97760
Aktiv
Solinger Straße 4, 40764 Langenfeld · HRB 93072
Aktiv
Goltsteinstraße 87, 50968 Köln · HRB 103751
Aktiv
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein · HRB 100905
Aktiv
Borsigstraße 1, 51381 Leverkusen · HRB 109413
Aktiv
Gustav-Heinemann-Ufer 94, 50968 Köln · HRB 112009
Aktiv
Goltsteinstraße 87, 50968 Köln · HRB 97310
Aktiv
Borsigstraße 1, 51381 Leverkusen · HRB 111515
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist8 Unternehmen
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Kommanditist7 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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