Stammdaten
- Name
- Nils Kaufmann
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Herzogstraße 31, 50667 Köln · HRB 117618
Aktiv
Herzogstraße 31, 50667 Köln · HRB 117402
Aktiv
Herzogstraße 31, 50667 Köln · HRB 126690
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 144190
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Blitzstart Services GmbH, Neue Mainzer Straße 20, 60311 Frankfurt am Main · HRB 143765
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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