Stammdaten
- Name
- Nils Heiliger
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Burgunder Straße 9, 14129 Berlin · HRB 260903
Aktiv
Lietzenburger Straße 93-95, 10719 Berlin · HRB 228906
In Liquidation
Burgunder Straße 9, 14129 Berlin · HRB 128318
Aktiv
Koenigsallee 30-32, 14193 Berlin · HRB 242297
Aktiv
Burgunder Straße 9, 14129 Berlin · HRB 246458
Aktiv
Burgunder Straße 9, 14129 Berlin · HRB 175367
Aktiv
Burgunderstraße 9, 14129 Berlin · GsR 1781
Aktiv
Burgunder Straße 9, 14129 Berlin · HRB 197767
In Liquidation
Burgunder Straße 9, 14129 Berlin · HRB 218117
Aktiv