Stammdaten
- Name
- Nils Deutschmann
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Denkmal 5, 38112 Braunschweig · HRB 922
Aktiv
Nördliche Münchner Straße 16, 82031 Grünwald · HRB 209990
Gelöscht
Am Denkmal 5, 38112 Braunschweig · HRB 3017
Aktiv
Lessingstraße 6, 22087 Hamburg · HRB 167860
Aktiv
Am Denkmal 5, 38112 Braunschweig · HRB 4807
Aktiv
Am Denkmal 5, 38112 Braunschweig · HRB 208904
Aktiv
Lessingstraße 6, 22087 Hamburg · HRB 163649
Aktiv
Am Denkmal 5, 38112 Braunschweig · HRB 4075
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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