Stammdaten
- Name
- Nils Bargemann
- Wohnort
- Steyerberg
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Graf-Zeppelin-Ring 17, 27211 Bassum · HRB 202285
Aktiv
Graf-Zeppelin-Ring 17, 27211 Bassum · HRB 208201
Aktiv
Graf-Zeppelin-Ring 17, 27211 Bassum · HRB 211582
Aktiv
Zinnstraße 3, 26789 Leer · HRB 206328
Aktiv
Graf-Zeppelin-Ring 17, 27211 Bassum · HRB 212612
Aktiv
HRB 211582
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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