Stammdaten
- Name
- Nils Averbeck
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Piusallee 8, c/o Michels Restrukturierung GmbH, 48147 Münster · HRB 212579
In Liquidation
Hennefer Straße 2, 53819 Neunkirchen-Seelscheid · HRB 13139
Aktiv
Reckenfelder Straße 60, 48268 Greven · HRB 10915
In Liquidation
Piusallee 8, c/o Michels Restrukturierung GmbH, 48147 Münster · HRB 152221
Aktiv
Piusallee 8, 48147 Münster · HRB 18423
Aktiv
Schmalenbach 1, 58553 Halver · HRB 4415
Aktiv
Piusallee 8, c/o Michels Restrukturierung GmbH, 48147 Münster · HRB 148803
In Liquidation
c/o Michels Restrukturierung GmbH, Piusallee 8, 48147 Münster · HRB 32761
Gelöscht
Auf der Horst 34, 48147 Münster · HRB 13887
In Liquidation
c/o Michels Restrukturierung GmbH, Plusallee 8, 48147 Münster · HRB 207106
In Liquidation