Stammdaten
- Name
- Nils Albers
- Wohnort
- Mannheim
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
N 4, 17, 68161 Mannheim · HRB 735916
Aktiv
N 4, 17, 68161 Mannheim · HRB 736045
Aktiv
Pfaffendorfer Straße 15-17, 04105 Leipzig · HRB 33544
Aktiv
Bülowstraße 104, 10783 Berlin · HRB 157597
Aktiv
N 4, 17, 68161 Mannheim · HRB 6547
Aktiv
Böblinger Str. 35, 70178 Stuttgart · HRB 725595
Zuordnung 80 %Gelöscht