Stammdaten
- Name
- Nikolay Kolev
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 37, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald · HRB 227298
Aktiv
Ortnitstraße 29a c/o Kolev Nikolay, 81925 München · HRB 189443
Aktiv
Mehringdamm 51, 10961 Berlin · HRB 167901
Aktiv
Mehringdamm 51, 10961 Berlin · HRB 175963
Aktiv
Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald · HRB 249869
Aktiv
c/o WeWork Germay GmbH, Dircksenstraße 3, 10179 Berlin · HRB 210305
Zuordnung 80 %Gelöscht