Stammdaten
- Name
- Nikolaus Gormsen
- Wohnort
- Mainz
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
An der Trift 65, 63303 Dreieich · HRB 31110
Aktiv
An der Trift 65, 63303 Dreieich · HRB 46575
Aktiv
An der Trift 65, 63303 Dreieich · HRB 34334
Aktiv
An der Trift 65, 63303 Dreieich · HRB 46796
Aktiv
An der Trift 65, 63303 Dreieich · HRB 46776
Aktiv
An der Trift 65, 63303 Dreieich · HRB 46537
Aktiv
Luisenstraße 3, 65185 Wiesbaden · HRB 32168
Aktiv
An der Trift 65, 63303 Dreieich · HRB 42149
Aktiv
An der Trift 65, 63303 Dreieich · HRB 47152
Aktiv
An der Trift 65, 63303 Dreieich · HRB 45168
Aktiv
An der Trift 65, 63303 Dreieich · HRB 41183
Aktiv