Stammdaten
- Name
- Nikolaos Maragkoulis
- Wohnort
- Vilshofen an der Donau
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 30
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Pfarrer-Klinger-Straße 26, 94544 Hofkirchen · HRB 9813
Aktiv
Pfarrer-Klinger-Straße 26, 94544 Hofkirchen · HRB 11989
Aktiv
Am Gericht 13, 03205 Calau · HRB 14942
Aktiv
Pfarrer-Klinger-Straße 26, 94544 Hofkirchen · HRB 9906
Aktiv
Am Gericht 13, 03205 Calau · HRB 16196
Aktiv
Vocking 1, 94154 Neukirchen vorm Wald · HRB 12697
Aktiv
Hitzelsberg 16, 93491 Stamsried · HRB 20157
Aktiv
Pfarrer-Klinger-Straße 26, 94544 Hofkirchen · HRB 10643
Aktiv
Pfarrer-Klinger-Straße 26, 94544 Hofkirchen · GsR 253
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist21 Unternehmen
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