Stammdaten
- Name
- Nikolai Schwandt
- Wohnort
- Gummersbach
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Mühle 8, 51645 Gummersbach · HRB 106051
Aktiv
Concordiastraße 32, 46049 Oberhausen · HRB 38484
Aktiv
Mülheimer Str. 22 - 24, 46049 Oberhausen · HRB 38493
Aktiv
Mühle 8, 51645 Gummersbach · HRB 121100
Aktiv
Willy-Brandt-Platz 1, 46045 Oberhausen · HRB 38479
Aktiv
Mühle 8, 51645 Gummersbach · HRB 105593
Aktiv
Mühle 8, 51645 Gummersbach · HRB 119258
Aktiv
Auf dem Bruch 24a, 51381 Leverkusen · HRB 101008
Gelöscht
Auf dem Bruch 24 a, 51381 Leverkusen · HRB 125519
Zuordnung 80 %Aktiv