Stammdaten
- Name
- Nikolai Dumbsky
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Ladestraße 1, 22926 Ahrensburg · HRB 9381
Aktiv
Barkhausenstraße 60, 27568 Bremerhaven · HRB 5240
Aktiv
Am Sandtorkai 77, c/o KG Erste Hohe Brücke, 20457 Hamburg · HRB 144047
Aktiv
Riedemannstraße 1, 27572 Bremerhaven · HRB 36333
Aktiv
Am Sandtorkai 77, c/o KG Erste Hohe Brücke 1 Verwaltungs GmbH & Co., 20457 Hamburg · HRB 171981
Aktiv
Rothenbaumchaussee 42, 20148 Hamburg · HRB 62997
Aktiv
Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg · HRB 68221
Aktiv
Hegereiterweg 2, 22459 Hamburg · HRB 86750
Aktiv