Stammdaten
- Name
- Niko Seifert
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
An der Alten Spinnerei 3, 83059 Kolbermoor · HRB 34080
Aktiv
HRB 24367
Aktiv
Eichenstr. 4, 83083 Riedering · HRB 26953
Aktiv
Göschwitzer Straße 9, 07745 Jena · HRB 515910
Gelöscht
Eichenstr. 4, 83083 Riedering · HRB 30162
Aktiv
Leopoldstraße 23, 80802 München · HRB 277289
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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