Stammdaten
- Name
- Niklas Nordmann
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lagerstraße 30a, 20357 Hamburg · HRB 112988
Aktiv
Lagerstraße 28 b, 20357 Hamburg · HRB 123097
Aktiv
Schanzenstraße 70, 20357 Hamburg · HRB 188623
Aktiv
Lagerstraße 30 A, 20357 Hamburg · HRB 167542
Aktiv
HRB 167410
Aktiv
Am Feldrain 1, 18437 Stralsund · HRB 22628
Aktiv
Schanzenstraße 70, 20357 Hamburg · HRB 176026
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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