Stammdaten
- Name
- Niklas Nikolai
- Wohnort
- London
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o RGT Treuhand GmbH An der Sportanlage 16, 63584 Gründau · HRB 100013
Aktiv
Silvio-Meier-Straße 11, 10247 Berlin · HRB 269648
Aktiv
c/o RGT Treuhand GmbH, An der Sportanlage 16, 63584 Gründau · GsR 44
Aktiv
c/o RGT Treuhand GmbH, An der Sportanlage 16, 63584 Gründau · HRB 99795
Aktiv
c/o RGT Treuhand GmbH, An der Sportanlage 16, 63584 Gründau · HRB 15487
Aktiv
c/o RGT Treuhand GmbH An der Sportanlage 16, 63584 Gründau · HRB 100243
Aktiv
c/o RGT Treuhand GmbH, An der Sportanlage 16, 63584 Gründau · HRB 100816
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o RGT Treuhand GmbH, An der Sportanlage 16, 63584 Gründau · HRB 100666
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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