Stammdaten
- Name
- Niklas Heinen
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
VR 4136
Aktiv
Burgstraße 23, 48153 Münster · HRB 18518
Aktiv
Eulerstraße 3, 48155 Münster · HRB 16546
Aktiv
Hafenweg 22, 48155 Münster · HRB 18545
Gelöscht
Eulerstraße 3, 48155 Münster · HRB 15610
Zuordnung 80 %Gelöscht
Burgstraße 23 Hinterhaus c/o 100TAUSENDLUX GmbH, 48151 Münster · HRB 18458
Zuordnung 80 %Gelöscht