Stammdaten
- Name
- Niels Roggemann
- Wohnort
- Oldenburg
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Boschetsrieder Str. 69, 81379 München · HRB 209033
Aktiv
Kaistraße 20, 40221 Düsseldorf · HRB 97536
Aktiv
Kaistraße 20, 40221 Düsseldorf · HRB 108160
Aktiv
Kaistraße 20, 40221 Düsseldorf · HRB 102062
Aktiv
Hofmarkstraße 37 b, c/o Niels Roggemann, 82152 Planneg · HRB 270982
Aktiv
An der Welle 3, 60322 Frankfurt am Main · HRB 140459
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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