Stammdaten
- Name
- Niels Peter Nielsen
- Wohnort
- Nyborg
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 20
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management20 Unternehmen
c/o REKonzept Verwaltungs GmbH, Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 179407
In Liquidation
Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 173322
Aktiv
Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 174385
Aktiv
Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 104035
Aktiv
c/o REKonzept Verwaltungs GmbH, Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 168062
Aktiv
c/o Berlin KGI GmbH, Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 252420
Aktiv
Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 12849
Aktiv
c/o Berlin KGI GmbH, Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 109936
Aktiv
Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 10828
Aktiv
Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 96115
Aktiv
Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 191109
Aktiv
Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 256134
Aktiv
c/o Esplanaden Immobilien III GmbH, Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 107520
Aktiv
c/o Esplanaden Immobilien III GmbH, Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 98641
Aktiv
c/o Esplanaden Immobilien III GmbH, Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 102605
Aktiv
c/o REKonzept Verwaltungs GmbH, Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 226529
Aktiv
c/o Esplanaden Immobilien III GmbH, Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 252422
Aktiv
Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 234704
Aktiv
Kochstraße 29, 10969 Berlin · HRB 116129
Aktiv
Behmstraße 5, 24941 Flensburg · HRA 2677
Zuordnung 50 %Aktiv