Stammdaten
- Name
- Nicole Wanning
- Wohnort
- Schüttorf
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Niedersachsenstraße 33, 48465 Schüttorf · HRB 130153
Aktiv
Niedersachsenstraße 33, 48465 Schüttorf · HRB 209361
Aktiv
Niedersachsenstr. 33, 48465 Schüttorf · HRB 203389
Aktiv
Niedersachsenstr. 33, 48465 Schüttorf · HRB 130667
Aktiv
Euregiostraße 30, 48465 Schüttorf · HRB 220155
Aktiv
Mendelstraße 4, 48488 Emsbüren · HRB 217054
Aktiv
Im Garbrock 27a, 48683 Ahaus · HRB 22084
Aktiv
Niedersachsenstraße 33, 48465 Schüttorf · HRB 216843
Aktiv
Industriestraße 5, 48465 Schüttorf · HRB 207846
Aktiv
Niedersachsenstraße 33, 48465 Schüttorf · HRB 206011
Zuordnung 90 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer