Stammdaten
- Name
- Nicole Suttner
- Unternehmen
- 82, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
c/o Dr. Hundertmark, Kallbergstr. 61, 50765 Köln · HRB 56451
Zuordnung 80 %Gelöscht
Holzweide 6, 28307 Bremen · HRB 23476
Zuordnung 80 %Aktiv
Bayerischer Platz 1, 10779 Berlin · HRB 94961
Zuordnung 80 %In Liquidation
Bosettistr. 12, 81247 München · HRB 145802
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 56260
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 50567
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 13491
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 13493
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 13490
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 13927
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 13926
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 13928
Zuordnung 80 %Gelöscht
Rudower Chaussee 12, 12489 Berlin · HRB 92742
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 55303
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 13600
Zuordnung 80 %Gelöscht
Linienstr. 117, 10115 Berlin · HRB 99929
Zuordnung 80 %Aktiv