Stammdaten
- Name
- Nicole Modl
- Wohnort
- Pappenheim
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Langenaltheimer Str. 5-9, 91788 Pappenheim · HRB 7285
Aktiv
Langenalteimer Str. 5-9, 91788 Pappenheim · HRB 2435
Aktiv
Langenaltheimer Straße 5 - 9, 91788 Pappenheim · HRB 267
Aktiv
Nördliche Münchner Str. 27 A, 82031 Grünwald · HRB 296903
Aktiv
Nördliche Münchner Str. 27 a, 82031 Grünwald · HRB 297932
Aktiv
Am Wildwechsel 7A, 82031 Grünwald · HRB 8134
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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