Stammdaten
- Name
- Nicole Konze
- Wohnort
- Hagen
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kapellenstraße 39 a, 54427 Kell · HRB 41561
Aktiv
Herschelstraße 7, 08056 Zwickau · HRB 13427
Aktiv
Gröbitzer Weg 36, 03238 Finsterwalde · HRB 220
Aktiv
Hinter der Aue 8, 99735 Werther OT Großwechsungen · HRB 406201
Aktiv
Kapellenstraße 39a, 54427 Kell am See · HRB 43645
Aktiv
Im Heiligen Feld 5, 58239 Schwerte · HRB 7921
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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