Stammdaten
- Name
- Nicole Gerdes
- Wohnort
- Haren (Ems)
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 31, davon 29 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Hermannstraße 1 a, 49733 Haren (Ems) · HRB 207628
Aktiv
Hermannstraße 1 a, 49733 Haren · HRB 122126
Aktiv
Hermannstraße 1 a, 49733 Haren (Ems) · HRB 120397
Aktiv
Hermannstr. 1 a, 49733 Haren/Ems · HRB 203981
Aktiv
Hermannstraße 1 a, 49733 Haren (Ems) · HRB 120760
Aktiv
Alstertor 1, 20095 Hamburg · HRB 161716
Aktiv
Hermannstraße 1 a, 49733 Haren (Ems) · HRB 203814
Aktiv
Dorfstraße 23, 24568 Winsen · HRB 15161
Aktiv
Hermannstraße 1 a, 49733 Haren · HRB 120996
Aktiv
Hermannstraße 1 a, 49733 Haren (Ems) · HRB 218797
Aktiv
Hermannstraße 1 a, 49733 Haren (Ems) · HRB 207533
Aktiv
Hermannstraße 1 a, 49733 Haren · HRB 122238
Aktiv
Hermannstraße 1a, 49733 Haren (Ems) · HRB 207629
Aktiv
Hermannstraße 1a, 49733 Haren (Ems) · HRB 221378
Aktiv
Hermannstraße 1 a, 49733 Haren (Ems) · HRB 203855
Aktiv
Hermannstraße 1 a, 49733 Haren (Ems) · HRB 210951
Gelöscht
Kommanditist13 Unternehmen
Details gesperrt
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