Stammdaten
- Name
- Nicole Fischer
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Mühlenberger Weg 16, 22587 Hamburg · HRB 29628
Aktiv
Mühlenberger Weg 16, 22587 Hamburg · HRB 149857
Aktiv
Mühlenberger Weg 16, 22587 Hamburg · HRB 144152
Aktiv
Mühlenberger Weg 16, 22587 Hamburg · HRB 134049
Aktiv
Ohmstr. 13, 80802 München · HRB 233706
Aktiv
Mühlenberger Weg 16, 22587 Hamburg · HRB 163148
Aktiv
Mühlenberger Weg 16, 22587 Hamburg · HRB 36362
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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