Stammdaten
- Name
- Nicole Deborah Trost
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Haeberlinstraße 60, 60431 Frankfurt am Main · GsR 661
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 120475
Aktiv
Häberlinstraße 60, 60431 Frankfurt am Main · HRB 130500
Aktiv
Niddastrasse 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 116933
Aktiv
Haeberlinstraße 60, 60431 Frankfurt am Main · HRB 122727
Aktiv
Niddastrasse 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 137798
Aktiv
Haeberlinstraße 60, 60431 Frankfurt am Main · GsR 140
Aktiv
Haeberlinstraße 60, 60431 Frankfurt am Main · HRB 125996
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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