Stammdaten
- Name
- Nicolas Moog
- Wohnort
- Darmstadt
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · GsR 603
Aktiv
Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · GsR 538
Aktiv
Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · GsR 522
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Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · HRB 101666
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Schwanenstraße 3, 64739 Höchst im Odenwald · HRB 96468
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Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · HRB 100677
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Schwanenstraße 3, 64739 Höchst im Odenwald · HRB 91604
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Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · HRB 106933
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Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · HRB 105435
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Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · HRB 97220
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Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · HRB 101471
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Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · GsR 562
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Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · GsR 567
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Schwanenstraße 3, 64739 Höchst i.Odw. · HRB 91539
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Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · GsR 733
Zuordnung 80 %Aktiv