Stammdaten
- Name
- Nicolas Kelly
- Wohnort
- Donaustauf
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Prüfeninger Str. 86, 93049 Regensburg · HRB 11452
Aktiv
Romanstraße 93, 80639 München · HRB 268172
Aktiv
Prüfeninger Str. 86, 93049 Regensburg · HRB 10511
Aktiv
Südliches Schloßrondell 5, 80638 München · HRB 167285
Aktiv
Menzinger Str. 48, 80638 München · HRB 165656
Aktiv
Prüfeninger Str. 86, 93049 Regensburg · HRB 17547
Aktiv
Steinberger Str. 24, 92421 Schwandorf · HRB 14438
Aktiv
Menzinger Straße 44, 80638 München · HRB 235051
Aktiv
Prüfeninger Str. 86, 93049 Regensburg · HRB 10519
Aktiv
August-Holz-Str. 1a, 93413 Cham · HRB 13363
Aktiv
HRB 220500
Zuordnung 80 %Aktiv
St. Elisabeth-Str. 23, 94315 Straubing · HRB 11644
Zuordnung 80 %Aktiv
St.-Elisabeth-Str. 23, 94315 Straubing · HRB 9116
Zuordnung 80 %Aktiv