Stammdaten
- Name
- Nicolas Holzman
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Königsallee 2 a c/o Simmons & Simmons LLP, 40212 Düsseldorf · HRB 301417
Zuordnung 80 %Aktiv
Königsallee 2a, c/o Simmons & Simmons LLP, 40212 Düsseldorf · HRB 302003
Zuordnung 80 %Aktiv
Königsallee 2a, c/o Simmons & Simmons LLP, 40212 Düsseldorf · HRB 302877
Zuordnung 80 %Aktiv
Königsallee 2a, c/o Simmons & Simmons LLP, 40212 Düsseldorf · HRB 15557
Zuordnung 80 %Aktiv
Groner Allee 100, 49479 Ibbenbüren · HRB 15695
Zuordnung 80 %Aktiv